“SEMINARIO DE DERECHO BANCARIO REGULATORIO”
Dirección: Eduardo Barreira Delfino
Coordinación: Mario de Magalhaes – Jorge Donadio

Inicio: martes 6 de junio de 2006
Finalización: jueves 29 de junio de 2006

1. Martes 6 de junio y Jueves 8 de junio, de 19.30 a 21.30
EL SECRETO BANCARIO. Marco institucional. Alcances del instituto. Excepciones al secreto. Requerimientos fiscales: AFIP – DGR. “El caso Provincia de Buenos Aires”. Prevenciones. Secreto bancario y lavado de dinero.
Dr. Gabriel DEL MAZO – Gerente Principal de Dictámenes de la SEF y C – BCRA.

2. Martes 13 de junio y Jueves 15 de junio, de 19.30 a 21.30.
CENTRALES DE DATOS Y RIESGOS. Función sistémica. El deber informativo. Rol de las agencias comerciales. Tratamiento en la Ley 25.346. Administración de la información. Recaudos. Responsabilidades. “Habeas data”. Jurisprudencia.
Dr. Eduardo A. BARREIRA DELFINO – E B D Consultoría y Auditoria Legal.

3. Martes 20 de junio y Jueves 22 de junio, de 19.30 a 21.30.
CRISIS BANCARIA. Configuración. Particularidades. Alternativas de solución. Reestructuración. Exclusión de activos y pasivos. Cese de la actividad reglada. Marco jurídico. Acreedores residuales. Jurisprudencia.
Dr. Jorge DONADIO – Subgerente General Jurídico del BCRA.

4. Martes 27/06 y Jueves 29 de junio, de 19.30 a 21.30.
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO. Avances internacionales y locales. La reforma de la Ley 26.087. La regla “conozca a su cliente”. Reporte de operación sospechosa. Aspectos reglamentario del BCRA y de la UIF. Responsabilidades.
Dr. Marcos MOISSEFF – Gerente Principal de Asuntos Legales del BCRA.

Arancel del seminario: $ 250.- Se entregarán certificados de asistencia.

Informes: Romina Cavalli rcavalli@salvador.edu.ar
Teléfonos: 4372-6594 y 4373-8305